
Przelewy zagraniczne – ważne zmiany
2021-10-26Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r. przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. W przypadku nieprzekazania Bankowi pełnych informacji, przelew zostanie odrzucony. Wymagają tego od nas nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które wchodzą w życie 31.10.2021 r.